【公告】聯合董事會重要決議事項

中央社

日 期：2023年08月10日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合董事會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年上半度合併財務報告案。

(2)通過本公司111年度員工及董事酬勞給付分配方案。

(3)通過本公司之瑞士孫公司總經理薪資調整案。

(4)通過本公司增資子公司United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 50萬澳幣案。

(5)通過本公司投資設立土耳其銷售營運據點案。

(6)通過本公司對轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在歐洲市場係透過當地轉投資公司經營，為因應營運成長所需，擬調

整下列轉投資公司間之資金貸與案。

a.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)

SA，計瑞士法郎300萬元案。

b.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎70

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萬元案。

c.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedics Limited，計瑞士法郎40萬元案。

d.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (Belgium) SA，計瑞士法郎

24萬元案。

2.上述歐洲市場的額度期間自112年8月1日起至112年12月31日止，期間內

額度可循環使用，並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation

(Suisse) SA負責人核准其額度之動用。

(7)通過本公司更換財務報表簽證會計師案。

(8)通過本公司敬邀獨立董事李坤璋先生協助公司推動「ESG企業永續發展

專案」。

(9)通過本公司擬向台北富邦銀行申請融資額度及對UOC USA INC.進行背書

保證案。

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