【公告】聯友金屬-新111年第一次股東臨時會重要決議事項。

日 期：2022年12月21日

公司名稱：聯友金屬-新 (7610)

主 旨：聯友金屬-新111年第一次股東臨時會重要決議事項。

發言人：吳永中

說 明：

1.臨時股東會日期:111/12/21

2.重要決議事項:

一、討論事項

（一）通過本公司申請股票上櫃案。

（二）通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。

（三）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（四）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（五）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（六）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（七）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（八）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

二、選舉事項

（一）本公司增選獨立董事案。

獨立董事當選名單如下：

獨立董事：詹惠君

獨立董事：黃孝信

獨立董事：李欽誠

三、其他議案

（一）通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。