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【公告】聯光通接獲獨立董事林智浩自行召開109年度第一次股東臨時會之通知
日 期：2020年03月31日
公司名稱：聯光通 (4903)
主 旨：聯光通接獲獨立董事林智浩自行召開109年度第一次股東臨時會之通知
發言人：黃永祥
說 明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:獨立董事依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集
聯合光纖通信股份有限公司公司109年第一次股東臨時會
(下稱本次股東臨時會)相關事宜如下：
(一)開會日期：109年5月20日
(二)停止股票過戶起訖日期：109年4月21日至109年5月20日
(三)開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：全面改選第14屆董事及獨立董事案(董事應選名額為7名，
其中3名為獨立董事)。
2.其他議案：解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
(五)辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：109年4月20日16時30分前(24小時制)
2.辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
3.辦理過戶機構地址：110台北市信義區基隆路一段176號B1
4.辦理過戶機構電話：02-87871118
5.辦理過戶方式：
凡持有聯合光纖通信股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場辦理過戶
請於民國109年4月20日16時30分前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股
份有限公司股務代理部」(台北市信義區基隆路1段176號B1) 辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國109年4月20日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦
理過戶手續。
6.其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為「國票綜合證券股份有限公司股務
代理部」，本次股東臨時會股務事務將委託「國票綜合證券股份有限公司股務
代理部」處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託
出席、股東臨時會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。國票綜
合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶北路三段199號4樓
電話：(02)2593-6666。
(六)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代
理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」
洽詢(電話：(02) 2593-6666)。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東
臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「國票
綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02) 2593-6666）洽詢開會事宜
或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名
、身份證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「國票綜合證券
股份有限公司股務代理部」洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前
依規定將相關資料送達「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」，
電話：(02) 2593-6666，並副知證基會。
4.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「國票綜合證券股份有限公司
股務代理部」。
5.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於
民國 109年4 月2日起至民國 109 年 4月13 日中午12時前 止受理提名
獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
6.有關召集本次股東臨時會之相關資訊，惠請參閱公開資訊於公開資訊觀測站。
7.本次股東臨時會紀念品為：本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品
(開會28日前再行公告)。
(1)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者
得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(2)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
A.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面
申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規
定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品
配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
B.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將
於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(3)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國109年5月5日至109年5月17日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址： https://www.stockvote.com.tw
C.其他說明：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自109年5月5日至109年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e網通」網頁，依相關說明投票（網址：www.tdcc.com.tw）。
6.因應措施:本公司待接獲通知後，將依規定辦理。
7.其他應敘明事項:因林智浩獨立董事今日下午逕將通知送至本公司，召開臨時股東會
通知係屬急迫，本公司尚無法詳細審視其內容，謹依法先行公告，
當本公司進一步審視，如有必要將再行補充公告。
