【公告】聯傑國際111年股東常會重要決議事項(通過每股配發1元現金股利)

日 期：2022年06月29日

公司名稱：聯傑 (3094)

主 旨：聯傑國際111年股東常會重要決議事項(通過每股配發1元現金股利)

發言人：楊春俊

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案:

配發現金股利新台幣39,796,222元，每股配發新台幣0.487元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第十屆董事4席及獨立董事3席。

任期自111年6月29日起至114年6月28日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過本公司110年度資本公積配發現金案：

配發現金新台幣41,920,867元，每股配發新台幣0.513元。

(2)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)、通過本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無