【公告】聯亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年01月31日

公司名稱：聯亞 (3081)

主 旨：聯亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：楊吉裕

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號(南科管理局行政大樓一樓演藝廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)本公司資本公積發放現金情形報告。

(四)112年度個別董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無。