【公告】聚陽112年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：聚陽 (1477)

主 旨：聚陽112年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

發言人：林恆宇

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:周理平

(2)董事:林憲章

(3)董事:黃宏仁

(4)董事:王謙

(5)董事:何煌清

(6)董事:劉雙全

(7)董事:周秋玲

(8)董事:林育雅

(9)董事:陳國隆

(10)董事:周心鵬

(11)董事:宋佩芳

(12)董事:黃渝晴

(13)獨立董事:鍾靈意

(14)獨立董事:蘇裕惠

(15)獨立董事:楊思偉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:周理平，聚陽公司董事長兼總經理/執行長

(2)董事:林憲章，聚陽公司副董事長

(3)董事:黃宏仁，聚陽公司資深顧問

(4)董事:王謙，聚陽公司資深顧問

(5)董事:何煌清，聚陽公司顧問

(6)董事:劉雙全，昊昱實業股份有限公司董事長

(7)董事:周秋玲，聚陽公司資深顧問

(8)董事:林育雅，霈昇聯合會計師事務所會計師

(9)董事:陳國隆，聚陽公司副總經理

(10)董事:周心鵬，聚陽公司副總經理

(11)董事:宋佩芳，聚陽公司副總經理

(12)董事:黃渝晴，聚陽公司副總經理

(13)獨立董事:鍾靈意，聚陽公司獨立董事

(14)獨立董事:蘇裕惠，東吳大學會計系教授

(15)獨立董事:楊思偉，南華大學講座教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:周理平

(2)董事:林憲章

(3)董事:黃宏仁

(4)董事:王謙

(5)董事:何煌清

(6)董事:劉雙全

(7)董事:周秋玲

(8)董事:陳國隆

(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬

(10)董事:宋佩芳

(11)董事:黃渝晴

(12)獨立董事:鍾靈意

(13)獨立董事:蘇裕惠

(14)獨立董事:楊思偉

(15)獨立董事:楊君琦

6.新任者簡歷:

(1)董事:周理平，聚陽公司董事長兼總經理/執行長

(2)董事:林憲章，聚陽公司副董事長

(3)董事:黃宏仁，聚陽公司資深顧問

(4)董事:王謙，聚陽公司資深顧問

(5)董事:何煌清，聚陽公司顧問

(6)董事:劉雙全，昊昱實業股份有限公司董事長

(7)董事:周秋玲，聚陽公司資深顧問

(8)董事:陳國隆，聚陽公司副總經理

(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬，

聚陽公司副總經理

(10)董事:宋佩芳，聚陽公司副總經理

(11)董事:黃渝晴，聚陽公司副總經理

(12)獨立董事:鍾靈意，聚陽公司獨立董事

(13)獨立董事:蘇裕惠，東吳大學會計系教授

(14)獨立董事:楊思偉，南華大學講座教授

(15)獨立董事:楊君琦，輔仁大學國際教育長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:周理平 6,651,415股

(2)董事:林憲章 202,666股

(3)董事:黃宏仁 2,896,131股

(4)董事:王謙 3,030,723股

(5)董事:何煌清 1,272,130股

(6)董事:劉雙全 4,047,342股

(7)董事:周秋玲 363,825股

(8)董事:陳國隆 1,561,286股

(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬 1,000,000股

(10)董事:宋佩芳 404,640股

(11)董事:黃渝晴 418,633股

(12)獨立董事:鍾靈意 0股

(13)獨立董事:蘇裕惠 0股

(14)獨立董事:楊思偉 0股

(15)獨立董事:楊君琦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無