【公告】聚陽110年03月22日董事會通過重要議案

日 期：2021年03月22日

公司名稱：聚陽 (1477)

主 旨：聚陽110年03月22日董事會通過重要議案

發言人：林恆宇

說 明：

1.事實發生日:110/03/22

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司審計委員會審議之南越Leader廠區新增投資案：為因應公司營運成長所需

之產能需求，董事會決議通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為美金1035萬元。

(2)通過本公司審計委員會審議之109年度營業報告書及財務報告案,其中本公司109年度

營業收入淨額為新台幣24,924,170仟元，本期淨利為新台幣2,078,913仟元,每股稅後

盈餘新台幣9.35元,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第31款。

(3)通過本公司審計委員會審議之109年度內部控制聲明書。

(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度董事酬勞發放計劃案。

(5)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之109年度經理人員工

酬勞發放計劃案。

(6)通過本公司審計委員會審議之109年度盈餘分配案：決議配發現金股利1,934,852,648

元(每股8元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。

(7)通過本公司審計委員會審議之「公司章程」部分條文修正案。

(8)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。