【公告】聚陽實業106年5月9日董事會通過重要議案
日 期:2017年05月09日
公司名稱:聚陽實業 (1477)
主 旨:聚陽實業106年5月9日董事會通過重要議案
發言人:廖維
說 明:
1.事實發生日:106/05/09
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)承認辦理聚陽100%轉投資公司Fortune Star增資案,暨承認購入印尼PT Glory及PT
Starlight公司各5%股權案。
(2)通過印尼Demak廠第三階段產能投資案:為因應公司營運成長所需之產能需求,本案
投資金額為美金295萬元,將以股本投資美金74萬元及依本公司資金貸與他人作業程序
辦理資金貸與美金221萬元方式支應。
(3)通過柬埔寨(Makalot Cam)擴廠產能投資修正案:為配合客戶訂單調整,修正後本案
投資金額為美金130萬元。
(4)通過北越Makalot (Vietnam)擴廠第二階段投資案:本案總投資金額為美金380萬元,
為先進行第二階段廠房建置,將依本公司資金貸與他人作業程序辦理資金貸與美金100
萬元方式支應。
(5)通過資金貸與印尼PT Crystal及南越Leader案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過本公司審計委員會之組織規程訂定案。
(8)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(9)通過「背書保證辦法」部分條文修正案。
(10)通過增列本年度股東常會之召集事由。增列內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款
(11)通過本公司106年度股東常會董事候選人名單,董事候選人名單請參閱本日公告。
(12)通過本公司106年5月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案
a.本次增資基準日為106年5月9日。
b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為2,070,899,970元。