【公告】聚紡董事會重大決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月11日

公司名稱：聚紡 (4429)

主 旨：聚紡董事會重大決議事項

發言人：李義仁

說 明：

1.事實發生日:109/11/11

2.公司名稱:聚紡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司109年度第三季財務報表報告。

(2)通過本公司「內部管理制度」修正案。

(3)通過本公司「內部管理制度稽核作業」修正案。

(4)通過本公司核決權限表修訂案。

(5)通過本公司指派經濟部印鑑大小章保管人案。

(6)通過本公司指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。

(7)通過本公司110年度內部稽核計畫案。

(8)通過本公司總經理及副總經薪酬調整案。

(9)通過本公司江柏威副總經理薪酬案

(10)通過本公司莊副總經理考核調薪案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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