【公告】聖暉董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月14日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：曹耘涵

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聖暉工程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額新臺幣8億元為上限

4.每張面額:新臺幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額之101%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款，以節省利息支出、健全財務結構以及充實營運資金

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債俟奉呈主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正

或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權

處理之。

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