【公告】耿鼎111年股東常會改選董事及獨立董事資料暨董事變動達1/3

日 期:2022年06月14日

公司名稱:耿鼎 (1524)

主 旨:耿鼎111年股東常會改選董事及獨立董事資料暨董事變動達1/3

發言人:李庭祥

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李茂源

(2)董事:方建春

(3)董事:李王秀慧

(4)董事:林賢平

(5)董事:謝家豪

(6)獨立董事:王大偉

(7)獨立董事:鄭德財

(8)監察人:謝綺雲

(9)監察人:簡武在

(10)監察人:劉忠宜

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(4)董事:林賢平 志祥精密工業股份有限公司 總經理

(5)董事:謝家豪 耿鼎企業股份有限公司 董事

(6)獨立董事:王大偉 耿鼎企業獨立董事等

(7)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業獨立董事等

(8)監察人:謝綺雲 耿鼎企業股份有限公司 監察人

(9)監察人:簡武在 鏹豐企業股份有限公司 董事長

(10)監察人:劉忠宜 皇景投資股份有限公司 管理部經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李茂源

(2)董事:方建春

(3)董事:昭輝實業股份有限公司

(4)董事:李王秀慧

(5)董事:禾翰投資股份有限公司

(6)獨立董事:鄭德財

(7)獨立董事:王大偉

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(8)獨立董事:彭慶恩

(9)獨立董事:陳火德

6.新任者簡歷:

(1)董事:李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長

(2)董事:方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事

(3)董事:昭輝實業股份有限公司 不適用

(4)董事:李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事

(5)董事:禾翰投資股份有限公司 不適用

(6)獨立董事:鄭德財 耿鼎企業獨立董事等

(7)獨立董事:王大偉 耿鼎企業獨立董事等

(8)獨立董事:彭慶恩 兆豐銀行北二區營運長等

(9)獨立董事:陳火德 第一商業銀行北桃分行經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李茂源 12,235,873股

(2)董事:方建春 12,672,643股

(3)董事:昭輝實業股份有限公司 3,840,000股

(4)董事:李王秀慧 6,869,398股

(5)董事:禾翰投資股份有限公司 6,051,760股

(6)獨立董事:鄭德財 0股

(7)獨立董事:王大偉 0股

(8)獨立董事:彭慶恩 0股

(9)獨立董事:陳火德 9,200股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。