【公告】耕興補充董事會決議召開107年股東常會召集事由
日 期:2018年04月23日
公司名稱:耕興 (6146)
主 旨:補充董事會決議召開107年股東常會召集事由
發言人:王新添
說 明:
1.董事會決議日期:107/04/23
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)106年度營業報告書及財務報表案。
(二)106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(二)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:(一)全面改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人3席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:無