【公告】老爺知董事會決議召集110年股東常會。

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:老爺知 (5704)

主 旨:老爺知董事會決議召集110年股東常會。

發言人:盧炳宏

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號

4.召集事由一、報告事項:

1.一0九年度營業報告書。

2.一0九年度監察人查核報告書。

3.一0九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.一0九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一0九年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一0九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號)提出股東常

會議案,受理期間自一一0年四月二十三日起至一一0年五月三日止,凡有意提案

之股東務請於一一0年五月三日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式。(郵寄者以郵

戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)