【公告】耀穎董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年08月30日

公司名稱：耀穎 (7772)

主 旨：耀穎董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：甘炎恩

說 明：

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一.董事會決議日期：113/08/30

二.股東臨時會召開日期：113/10/18

三.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號

四.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入) ：實體股東會

五.召集事由一、報告事項：

第一案：新增本公司「誠信經營守則」案。

第二案：新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

第三案：新增本公司「道德行為準則」案。

六.召集事由二、承認事項：無。

七.召集事由三、討論事項：

第一案：申請本公司股票上櫃討論案。

第二案：本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公開承銷，

由原股東全數放棄優先認購權討論案。

第三案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

八.召集事由四、選舉事項：

第一案：全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。

九.召集事由五、其他議案：無。

十.召集事由六、臨時動議：無。

十一.止過戶起始日期：113/09/19

十二.停止過戶截止日期：113/10/18

十三.其他應敘明事項：

受理股東提名董事(含獨立董事)期間：

自113/09/2起至113/09/11下午5時止。

受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)

4.其他應敘明事項:無