【公告】翔耀實業108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月27日
公司名稱:翔耀實業 (2438)
主 旨:翔耀實業108年股東常會重要決議事項
發言人:賴興輝
說 明:
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。
獨立董事當選人:王中道
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保証施行辦法」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。