【公告】義隆董事會決議召開股東常會

日 期：2024年02月22日

公司名稱：義隆 (2458)

主 旨：董事會決議召開股東常會

發言人：劉代銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一一二年度營業狀況。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度盈餘分配案報告

(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十一屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國113年3月22日起至113年4月1日止為受理

股東提案期間，受理處所為義隆電子股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一

路12號，113年3月22日早上九時起至113年4月1日下午五時止）。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日至113年5月27日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】