【公告】群翊110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月30日

公司名稱：群翊 (6664)

主 旨：群翊110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：余添和

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

高全智/群翊工業(股)公司 董事

戴水泉/群翊工業(股)公司 董事

獨立董事:

李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事

洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事

陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順/群翊工業(股)公司董事長

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤/群翊工業(股)公司總經理

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章/群翊工業(股)公司製造部副總

活水投資股份有限公司代表人:余添和/群翊工業(股)公司管理部副總

高全智/群翊工業(股)公司 董事

戴水泉/群翊工業(股)公司 董事

獨立董事:

李金德/群翊工業(股)公司 獨立董事

洪慶昌/群翊工業(股)公司 獨立董事

陳明星/群翊工業(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順，持有股數 2,755,104股

毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤，持有股數 2,757,309股

紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章，持有股數 2,758,119股

活水投資股份有限公司代表人:余添和，持有股數 2,760,712股

戴水泉，持有股數 80,000股

高全智，持有股數 30,000股

獨立董事:

李金德，持有股數 0股

洪慶昌，持有股數 2,000股

陳明星，持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/22~110/02/21

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。