【公告】群益證董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：群益證 (6005)

主 旨：群益證董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：周賢陽

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一二年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「永續發展推動計畫」報告。

(五)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，本公司擬訂於民國113年4月22日起至民國113年5月2日

止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出股東常會議案

（但以一項並以三百字為限）。凡有意提案之股東務請於民國113年5月2日17時

前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室（台北市民生東路三段156號11樓）

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至

113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。