【公告】群創111年股東常會重要決議

中央社

日 期：2022年06月24日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創111年股東常會重要決議

發言人：楊柱祥

說 明：

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

新任董事：

洪進揚

楊柱祥

王志超

丁景隆

新任獨立董事:

謝其嘉

吳志毅

吳志偉

申心蓓

黃啟模

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理現金減資案。

(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(3)通過修訂本公司股東會議事規則案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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