【公告】群光董事任期屆滿,依法改選,新舊任董事及其法人代表。

日 期：2022年06月10日

公司名稱：群光 (2385)

主 旨：群光董事任期屆滿,依法改選,新舊任董事及其法人代表。

發言人：林玉玲

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：許崑泰

董事：呂進宗

董事：蔡明賢

董事：李慈靜

董事：東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇

獨立董事：李燕松

獨立董事：林明杰

獨立董事：初家祥

4.舊任者簡歷:

許崑泰/群光電子(股)公司董事長

呂進宗/群光電子(股)公司總經理

蔡明賢/藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理

李慈靜/群光電子(股)公司董事

東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇/台北雙星(股)法人代表董事

李燕松/全家便利商店(股)、台灣卜蜂企業(股)、新興航運(股)獨立董事及薪酬會委員

林明杰/弘憶國際(股)、志聖工業(股)獨立董事、薪酬會委員及審計委員

初家祥/普訊玖創投(股)、普訊創新(股)董事長兼總經理、固高科技(股)監事、

台灣固高科技(股)、永健生技(股)監察人、丘鈦科技(集團)有限公司獨立非執行董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：許崑泰

董事：呂進宗

董事：蔡明賢

董事：李慈靜

董事：東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇

獨立董事：李燕松

獨立董事：林明杰

獨立董事：初家祥

6.新任者簡歷:

許崑泰/群光電子(股)公司董事長

呂進宗/群光電子(股)公司總經理

蔡明賢/藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理

李慈靜/群光電子(股)公司董事

東菱投資股份有限公司法人代表：劉嘉昇/台北雙星(股)法人代表董事

李燕松/全家便利商店(股)、台灣卜蜂企業(股)、新興航運(股)獨立董事及薪酬會委員

林明杰/弘憶國際(股)、志聖工業(股)獨立董事、薪酬會委員及審計委員

初家祥/普訊玖創投(股)、普訊創新(股)董事長兼總經理、固高科技(股)監事、

台灣固高科技(股)、永健生技(股)監察人、丘鈦科技(集團)有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿、依法改選

9.新任者選任時持股數:

許崑泰董事：56,615,782股

呂進宗董事：2,588,307股

蔡明賢董事：29,355股

李慈靜董事：7,780,730股

東菱投資股份有限公司法人代表劉嘉昇董事：11,171,329股

法人代表劉嘉昇董事：590,261股

李燕松獨立董事：0股

林明杰獨立董事：21,433股

初家祥獨立董事：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無