【公告】美隆電110年股東常會重要決議事項。

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月02日

公司名稱：美隆電 (2477)

主 旨：美隆電110年股東常會重要決議事項。

發言人：郭力榕

說 明：

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案

(股東現金股利每股配發1.45元)。

（投票結果：贊成159,230,532權/99.76%；反對22,450權/0.01%）

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書

及財務報表案。

（投票結果：贊成159,230,532權/99.76%；反對22,450權/0.01%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。

選舉結果:

董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

2 吳維忠 190,879,011

27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 178,740,358

9 吳建宏 176,848,103

27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 167,210,273

28 吳明賢 162,898,998

23 吳堂誌 161,124,269

12 吳苑美 156,050,677

獨立董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

E121XXX111 翁耀林 137,673,354

S102XXX521 朱潤逢 131,013,287

L101XXX696 陳金龍 128,843,178

6.重要決議事項五、其他事項:

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(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

（投票結果：贊成159,234,503權/99.77%；反對19,479權/0.01%）

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（投票結果：贊成159,221,453權/99.76%；反對19,529權/0.01%）

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」」案。

（投票結果：贊成159,234,453權/99.77%；反對19,529權/0.01%）

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

（投票結果：贊成156,265,342權/97.91%；反對2,961,156權/1.85%）

7.其他應敘明事項:無。

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