【公告】美達科技112年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2023年06月19日

公司名稱：美達科技 (6735)

主 旨：美達科技112年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：王羿人

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳林杰

董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和

董事：雄維投資股份有限公司代表人劉明雄

董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城

獨立董事：饒世湛

獨立董事：溫耀源

獨立董事：張傳栗

4.舊任者簡歷:

董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理

董事：陳梅開發投資有限公司代表人廖德和/美達科技(股)公司董事

董事：雄維投資股份有限公司代表人劉明雄/美達科技(股)公司董事

董事：錫瑋投資股份有限公司代表人葉培城/美達科技(股)公司董事

獨立董事：饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：溫耀源/杏輝藥品工業(股)公司獨立董事

獨立董事：張傳栗/為升電裝工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳林杰

董事：陳梅開發投資有限公司

董事：雄維投資股份有限公司

董事：錫瑋投資股份有限公司

獨立董事：饒世湛

獨立董事：溫耀源

獨立董事：張傳栗

6.新任者簡歷:

董事：陳林杰/美達科技(股)公司董事長兼總經理

董事：陳梅開發投資有限公司/美達科技(股)公司董事

董事：雄維投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事

董事：錫瑋投資股份有限公司/美達科技(股)公司董事

獨立董事：饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：溫耀源/杏輝藥品工業(股)公司獨立董事

獨立董事：張傳栗/為升電裝工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳林杰 1,408,976股

董事：陳梅開發投資有限公司 5,363,847股

董事：雄維投資股份有限公司 3,323,364股

董事：錫瑋投資股份有限公司 1,670,186股

獨立董事：饒世湛 0股

獨立董事：溫耀源 0股

獨立董事：張傳栗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。