【公告】美達科技董事會重要決議事項

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：美達科技 (6735)

主 旨：美達科技董事會重要決議事項

發言人：王羿人

說 明：

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:美達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/03/12董事會重要決議事項

(1)通過本公司112年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司112年度盈餘分配案。

(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。

(4)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。

(5)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(6)通過本公司應收帳款超期款非屬資金貸與案。

(7)通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」之修訂案

(8)通過本公司內部稽核人員之任用案。

(9)通過本公司內部控制制度聲明書。

(10)通過召集一一三年股東常會相關事宜案。

(11)通過第3屆第3次薪資報酬委員會決議事項案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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