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【公告】美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單
日 期：2023年06月27日
公司名稱：美琪瑪 (4721)
主 旨：美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單
發言人：蔡文勳
說 明：
1.發生變動日期:112/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:嚴隆財
(2)董事:嚴文志
(3)董事:葉國光
(4)董事:許元棟
(5)獨立董事:王高津
(6)獨立董事:李孟修
(7)獨立董事:陳勝源
4.舊任者簡歷:
(1)嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司副總經理及董事
(3)葉國光:正記建設開發(股)公司董事長
美琪瑪國際股份有限公司董事
(4)許元棟:Durachem Enterprise(Thailand)代表人
美琪瑪國際股份有限公司董事
(5)王高津:聯邦銀行獨立常務董事
美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
(6)李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師
國立中正大學財經法律學系：兼任講師
崇越電通股份有限公司獨立董事
美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
(7)陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授
美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:嚴隆財
(2)董事:嚴文志
(3)董事:葉國光
(4)獨立董事:王高津
(5)獨立董事:李孟修
(6)獨立董事:陳勝源
(7)獨立董事:周威君
6.新任者簡歷:
(1)嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長兼總經理
(2)嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司副總經理及董事
(3)葉國光:正記建設開發(股)公司董事長
美琪瑪國際股份有限公司董事
(4)王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事
(5)李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師
國立中正大學財經法律學系：兼任講師
崇越電通股份有限公司獨立董事
美琪瑪國際股份有限公司獨立董事
(6)陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授
美琪瑪國際股份有限公司獨立董事
(7)周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)嚴隆財 6,086,725股
(2)嚴文志 591,276股
(3)葉國光 386,000股
(4)王高津 0股
(5)李孟修 0股
(6)陳勝源 0股
(7)周威君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/27
11.新任生效日期:112/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
