【公告】美琪瑪111年股東常會決議事項

日 期：2022年06月22日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪111年股東常會決議事項

發言人：蔡文勳

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案,配發現金股利3.8元，計284,947,955元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

.通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2).通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

7.其他應敘明事項:

發放董監酬勞金2,000,000元, 以現金發放。

發放員工酬勞金4,330,000元, 以現金發放。