【公告】美琪瑪一○九年股東常會決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪一○九年股東常會決議事項

發言人：蔡文勳

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分派案,配發現金股利2.44元，計182,966,582元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案.

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司「第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案.

(1)董事當選名單:

董事:嚴隆財

董事:嚴文志

董事:葉國光

董事:許元棟

獨立董事:王高津

獨立董事:李孟修

獨立董事:陳勝源

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。

通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.

7.其他應敘明事項:

發放董監酬勞金2,000,000元, 以現金發放。

發放員工酬勞金2,850,000元, 以現金發放。