【公告】美時董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：美時 (1795)

主 旨：美時董事會決議召開113年度股東常會

發言人：沈燁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司112年度營業報告。

(二) 本公司112年度審計委員會查核報告。

(三) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 本公司買回股份轉讓予員工情形報告。

(六) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二) 本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司提前全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及提名期間自

113年3月29日至113年4月8日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。

股東電子投票期間自113年5月14日至113年6月10日止。