【公告】美律訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜

日 期：2021年08月30日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜

發言人：黃朝豊

說 明：

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/30

2.發行股數:6,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣60,000,000元。

5.發行價格:待定價後另行公告。

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股總數之15%即

900,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比率:

增資發行股數之75%即4,500,000股，由原股東按認股基

準日之股東名簿所載持股比例認購。

8.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%

即600,000股對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認

購，原股東、員工放棄認購與對外公開承銷放棄認購或

認購不足及逾期未申報拼湊之部分，由董事會授權董事

長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

權利義務與原已發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:

充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:110/10/04

13.最後過戶日:110/09/29

14.停止過戶起始日期:110/09/30

15.停止過戶截止日期:110/10/04

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：110/10/13-110/10/19。

(2)特定人認股繳款期間：110/10/20-110/10/21。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理110年現金增資發行新股6,000,000股乙案，業經

金管會110年7月19日金管證發字第1100348884號函申報生效在

案。

(2)本公司110年現金增資發行新股案，依主管機關規定應於申報

生效後三個月(110年10月18日)內募足並收足現金股款。惟今年

度受疫情影響，本公司原定110年6月15日召開之股東常會變更

至110年7月21日召開，致109年度盈餘分配案之除息基準日推遲

至110年8月31日。是以本公司為使國內第二次無擔保轉換公司

債之債權人，不因盈餘分配及現金增資之接續辦理，影響其

轉換成普通股之權益，擬於盈餘分配及現金增資認股之轉換公

司債兩個停止轉換期間間隔數天，以供其可轉換，使本次增資

總時程將逾申報生效後三個月，故本公司將依規定向主管機關

申報展延增資執行期限。