【公告】美律董事任期屆滿全面改選

日 期：2022年06月15日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律董事任期屆滿全面改選

發言人：黃朝豊

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：廖祿立。

董事：魏文傑。

董事：林士傑。

董事：林淑君。

董事：黃朝豊。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。

獨立董事：吳輝煌。

獨立董事：佘日新。

獨立董事：易昌運。

4.舊任者簡歷:

董事：廖祿立，本公司董事長。

董事：魏文傑，本公司副董事長。

董事：林士傑，本公司華南經管處總經理。

董事：林淑君，本公司電聲配件供應商管理鏈副總裁。

董事：黃朝豊，本公司總經理。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，達雅企業(股)公

司董事及總經理。

獨立董事：吳輝煌，景碩科技股份有限公司獨立董事；

環隆科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事：佘日新，逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計

學院院長。

獨立董事：易昌運，建智聯合會計師事務所合夥會計師，所長。

5.新任者職稱及姓名:

董事：宗泉投資股份有限公司，代表人：廖祿立。

董事：魏文傑。

董事：林士傑。

董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。

董事：蘇勇盛。

獨立董事：吳輝煌。

獨立董事：佘日新。

獨立董事：易昌運。

6.新任者簡歷:

董事：宗泉投資股份有限公司，代表人：廖祿立，本公司董事長。

董事：魏文傑，本公司副董事長。

董事：林士傑，本公司董事。

董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊，本公司董事、總裁；

艾姆勒車電股份有公

司法人代表人董事；

鈺鎧科技股份有限公

司法人代表人監察人。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，善品科技(股)公司董

事。

董事：蘇勇盛，本公司資深副總裁。

獨立董事：吳輝煌，本公司獨立董事；

景碩科技股份有限公司獨立董事；

環隆科技股份有限公司獨立董事。

獨立董事：佘日新，本公司獨立董事；

逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計學

院暨雲創學院院長；

財團法人紡織產業綜合研究所第十七屆董事；

車王電子股份有限公司獨立董事。

獨立董事：易昌運，本公司獨立董事；

建智聯合會計師事務所彰化分所所長；

旭東機械工業股份有限公司獨立董事；

宇隆科技股份有限公司獨立董事；

友威科技股份有限公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：宗泉投資股份有限公司，代表人：廖祿立，1,632,025股。

董事：魏文傑，9,617,475股。

董事：林士傑，366,876股。

董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊，802,135股。

董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，5,578,061股。

董事：蘇勇盛，144,617股。

獨立董事：吳輝煌，0股。

獨立董事：佘日新，0股。

獨立董事：易昌運，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/6/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。