【公告】美吾華110年股東常會相關事宜。

中央社
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日 期：2021年02月24日

公司名稱：美吾華 (1731)

主 旨：美吾華110年股東常會相關事宜。

發言人：呂淑珺

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/26

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會審查報告。

(3)一○九年度員工暨董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/28

11.停止過戶截止日期:110/05/26

12.其他應敘明事項:無

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