【公告】羅麗芬-KY2020年股東常會改選第三屆董事及獨立董事

日 期：2020年06月03日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY2020年股東常會改選第三屆董事及獨立董事

發言人：林怡君

說 明：

1.發生變動日期:109/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生，本公司總經理

(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師

(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事兼總經理

(6)獨立董事：王瑜哲先生，中華大學企業管理學系副教授

(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生，本公司總經理

(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師

(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事兼總經理

(6)獨立董事：王瑜哲先生，中華大學企業管理學系副教授

(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所主持律師

(8)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選。

6.異動原因:董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股

(2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,406,122股

(3)董事賀士郡先生：127,600股

(4)董事林麗珍女士：34,452股

(5)獨立董事周筱玲女士：0股

(6)獨立董事王瑜哲先生：0股

(7)獨立董事許英傑先生：0股

(8)獨立董事王國城先生：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/30~109/11/29

9.新任生效日期:109/06/03

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。