【公告】羅昇董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：羅昇 (8374)

主 旨：羅昇董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：李長堅

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區中原路558號25樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國112年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

（3）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

（2）擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

（1）擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自113年3月20日至113年3月29日止，持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關

事宜將依法公告之。