【公告】總太董事會決議召開110年度股東常會相關事宜-增報告事項

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日 期:2021年05月10日

公司名稱:總太 (3056)

主 旨:總太董事會決議召開110年度股東常會相關事宜-增報告事項

發言人:陳思翰

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國109年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

(5).修訂「道德行為準則」報告。

(6).公司債募集發行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案。

(2).修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).選舉董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為110年5月22日至110年6月20日止,

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依其相關說明投票,

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