【公告】緯穎112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

日 期：2023年05月29日

公司名稱：緯穎 (6669)

主 旨：緯穎一一二年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

發言人：洪麗(宓冉)

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/緯創資通(股)公司代表人:林憲銘

董事/洪麗(宓冉)

董事/緯創資通(股)公司代表人:林福謙

董事/張順來

董事/呂舜星

獨立董事/曾垂紀

獨立董事/高啟全

獨立董事/韓靜實

獨立董事/鄭中人

4.舊任者簡歷:

緯創資通(股)公司代表人:林憲銘/緯創資通(股)公司董事長暨策略長

洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司副董事長暨執行長

緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯創資通(股)公司幕僚長

張順來/緯穎科技服務(股)公司總經理

呂舜星/緯穎科技服務(股)公司資深副總經理

曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

高啟全/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

鄭中人/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事/洪麗(宓冉)

董事/張順來

董事/緯創資通(股)公司代表人:林福謙

董事/呂舜星

董事/緯創資通(股)公司代表人:丘高玲

獨立董事/韓靜實

獨立董事/高啟全

獨立董事/鄭中人

獨立董事/曾垂紀

6.新任者簡歷:

洪麗(宓冉)/緯穎科技服務(股)公司副董事長暨執行長

張順來/緯穎科技服務(股)公司總經理

緯創資通(股)公司代表人:林福謙/緯創資通(股)公司幕僚長

呂舜星/緯穎科技服務(股)公司資深副總經理

緯創資通(股)公司代表人:丘高玲/緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理

韓靜實/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

高啟全/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

鄭中人/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

曾垂紀/緯穎科技服務(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/洪麗(宓冉)/2,944,624股

董事/張順來/490,235股

董事/緯創資通(股)公司代表人:林福謙/65,895,129股

董事/呂舜星/340,455股

董事/緯創資通(股)公司代表人:丘高玲/65,895,129股

獨立董事/韓靜實/0股

獨立董事/高啟全/0股

獨立董事/鄭中人/0股

獨立董事/曾垂紀/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無