【公告】緯穎董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2023年04月17日

公司名稱：緯穎 (6669)

主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：洪麗(宓冉)

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/17

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司現金增資發行新股參與發行海外存託憑證辦理情形報告。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第五屆董事(含獨立董事)選任案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程如下:

(一)報告事項

(二)選任事項

(三)承認事項及討論事項

(四)臨時動議