【公告】綠電111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年04月25日

公司名稱：綠電 (8440)

主 旨：綠電111年股東常會重要決議事項

發言人：莊淑珍

說 明：

1.股東常會日期:111/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第九屆董事(含獨立董事)案。

第九屆董事會董事6席獨立董事3席當選名單如下：

董事：建昌國際投資(股)公司代表人：洪敏昌先生。

董事：台灣松下電器(股)公司代表人：林子寬先生。

董事：東元電機(股)公司代表人：彭繼曾先生。

董事：台灣三洋電機(股)公司代表人：李文峰先生。

董事：穩騰投資(股)公司代表人：陳建甫先生。

董事：台灣日立江森自控(股)公司代表人：張仁昌先生。

獨立董事：曾垂紀先生。

獨立董事：楊文安先生。

獨立董事：游瑞琳先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(6)照案通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(7)照案通過解除新選任第九屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。