【公告】綠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年01月12日

公司名稱：綠電 (8440)

主 旨：綠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：莊淑珍

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/12

2.股東會召開日期:113/04/24

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/25

12.停止過戶截止日期:113/04/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年3月23至113年4月21日。

(2)受理股東提案期間：113年2月7日至113年2月23日16時止。

受理股東提案處所：綠電再生股份有限公司管理部，地址:台北市中正區中華路一段

39號17樓。