【公告】綠茵113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：綠茵 (6846)

主 旨：綠茵113年股東常會重要決議事項

發言人：曾秋雪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表(含個體及合併)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事。

董事當選名單：

吳嘉峰

創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎

創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽

林鴻昌

獨立董事當選名單：

王精文

廖偉傑

蕭兆欽

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除林鴻昌董事競業禁止之限制案。

(二)通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。