【公告】綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：綠茵 (6846)

主 旨：綠茵董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曾秋雪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠I廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司與子公司『康普森生技股份有限公司』、『鋒揚生醫股份有限公司』合併案

(2)112年度營業報告

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案

(2)112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選第五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除經理人兼任子公司經理人競業禁止案

(2)解除林鴻昌董事競業禁止之限制案

(3)解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，

股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。

受理提案期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。

受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。

(2)依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，

得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，公告受理股東書面

提名之期間與處所。

受理提名期間：113/03/22起至113/04/01下午16時止。

受理提名處所：台中市西屯區工業區37路5號。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日

至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】