【公告】綠河-KY董事會決議112年股東常會召開相關事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：綠河-KY (8444)

主 旨：綠河-KY董事會決議112年股東常會召開相關事宜

發言人：王聖豐

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:

台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓403會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查報告書

(3)111年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告

(4)「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告

(5)買回庫藏股執行情形報告

(6)健全營運計劃書執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及合併財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告及作業流程：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年

4月14日起至民國112年4月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國112年4月24日17時前以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案

函件」字樣及以掛號函件寄送。

(二)受理處所：台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司辦事處)。

(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日至民國112年6月

18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。