【公告】經緯航董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年04月03日

公司名稱：經緯航 (8495)

主 旨：經緯航董事會決議召開113年股東常會

發言人：王國楨

說 明：

1.事實發生日:113/04/03

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/04/03

二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整

三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營業狀況報告案

2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形

5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案

6.修訂本公司「董事會議事辦法」案

7.修訂本公司公司治理相關辦法

(二)承認事項：

1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司民國112年度虧損撥補承認案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」討論案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案

4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案

(四)選舉事項:

1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案

(五)其他議案:

1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

(六)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、股票過戶地點：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市松山區東興路8號B1樓)

二、股票最後過戶日：113年4月18日

三、股票停止過戶日：113年4月19日起至113年6月17日

四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：

(一)受理時間：113年4月12日至113年4月22日止，上午8時30分至下午5時

(二)受理處所：經緯航太科技股份有限公司 董事長室

(臺北市大安區信義路四段306號10樓) 電話：02-27084438

(三)以書面方式受理（郵寄者以寄達日期為準），提案以一項並以300字

為限，提名以不超過董事（含獨立董事）應選名額為限。

五、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及

選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表

決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。