【公告】統一董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期:2023年03月09日
公司名稱:統一 (1216)
主 旨:統一董事會決議召開112年股東常會事宜
發言人:陳國煇
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:臺南市永康區鹽行里中正路301號
(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。
(5)本公司111年度募集公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度各項決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司增額補選一名獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
依公司法第二百零九條規定解除本公司現任董事、法人代表人董事
及增額補選之獨立董事於任期內競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無