【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董監事異動

日 期：2023年08月25日

公司名稱：統一實 (9907)

主 旨：代重要子公司統實(中國)投資有限公司董監事異動

發言人：張祐信

說 明：

1.發生變動日期:112/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳豐富、徐金成、陳朝彬

監察人：張祐信

4.舊任者簡歷:

董事：陳豐富/統一實業股份有限公司 董事

董事：徐金成/統一實業股份有限公司 總經理

董事：陳朝彬/統一實業股份有限公司 協理

監察人：張祐信/統一實業股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：徐金成、張祐信、陳朝彬

監察人：劉逸興

6.新任者簡歷:

董事：徐金成/統一實業股份有限公司 總經理

董事：張祐信/統一實業股份有限公司 總經理

董事：陳朝彬/統一實業股份有限公司 協理

監察人：劉逸興/統一實業股份有限公司 會計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:重新委派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無