【公告】統一代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月07日

公司名稱：統一 (1216)

主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳國煇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)省覽及批准截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,

以及本公司董事及核數師報告。

(2)批准及宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)重選蘇崇銘先生為非執行董事。

(2)重選范仁達先生為獨立非執行董事。

(3)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)授權董事會釐定董事酬金。

(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理相當於不超過有關決議案

獲通過當日已發行股份數目20%之股份。

(4)購回授權:根據股東週年大會通告所載之條款向董事授出購回授權。

在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達相當於有關決議案

獲通過當日已發行股份數目10%之股份數目。

(5)擴大授權：根據購回授權所購回之任何股份

(最多達於授出購回授權日期之已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、

發行及處理之股份總數內。。

(6)修訂章程大網及章程細則

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/23

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無