【公告】統振董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：統振 (6170)

主 旨：統振董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：何明哲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

承認112年度決算表冊及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬於113年4月3日起至113年

4月15日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面提案。

凡有意提案者，請於上述期間將函件送達本公司受理處所，郵寄者以

函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並?明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果；

受理提案文件之地點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美

街181號。電話：02-2796-5959。