【公告】紅木-KY108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月10日

公司名稱：紅木-KY (8426)

主 旨：紅木-KY108年股東常會重要決議事項

發言人：蘇聰明

說 明：

1.股東常會日期:108/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司2018年度虧損撥補案，本年度擬不配發股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司新一屆董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)配合法令之修改，通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)配合法令之修改，通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。