【公告】系統電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年04月27日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝東富

說 明：

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

李益仁

謝東富

李承翰

陳志斌

獨立董事：

林寬照

何如祥

魏哲楨

4.舊任者簡歷:

董事：

李益仁 本公司董事長

謝東富 本公司總經理

李承翰 本公司事業部總經理

陳志斌 本公司董事

獨立董事：

林寬照 本公司獨立董事

何如祥 本公司獨立董事

魏哲楨 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

李益仁

謝東富

李承翰

戴奉義

獨立董事：

林寬照

何如祥

魏哲楨

6.新任者簡歷:

董事：

李益仁 本公司董事長

謝東富 本公司總經理

李承翰 本公司事業部總經理

戴奉義 科誠(股)公司 董事長

獨立董事：

林寬照 本公司獨立董事

何如祥 本公司獨立董事

魏哲楨 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

李益仁 持股數：12,180,210股

謝東富 持股數：799,892股

李承翰 持股數：644,126股

戴奉義 持股數：0股

獨立董事：

林寬照 持股數：0股

何如祥 持股數：0股

魏哲楨 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/30~112/04/29

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無