【公告】系統電董事會通過系統電得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

日 期：2023年03月09日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會通過系統電得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案

發言人：謝東富

說 明：

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:系統電子工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)為配合子公司電統能源工業股份有限公司(以下簡稱「電統能源公司」)營運發展、

吸引及留任專業人才之需要，暨整合外部資源以引進財務性或策略性投資人，擬提

請股東會同意本公司得於分割變更登記完成日起一年內，於電統能源公司一次或分

次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部份股份，並擬提請股東會

同意本公司得於分割變更登記完成日起一年內，一次或分次處分本公司所持有之電

統能源公司部份股權。

(2)電統能源公司現金增資發行價格應不低於該公司決議現金增資之董事會前，該公司

最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值。考量電統能源公司營運發展、

吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10~15%由

電統能源公司員工認購外，本公司放棄電統能源公司現金增資洽特定人認購之對象

，以本公司全體股東、電統能源公司員工、本公司及對本公司有控制或其從屬公司

員工，或對電統能源公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則；

若以本公司全體股東為特定人者，係以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名

簿記載之股東得按股權比例優先認購。其實際現金增資發行價格、特定人之洽定及

作業時程等事宜，擬由電統能源公司董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。

(3)本公司處分電統能源公司股份之價格應不低於本公司決議處分該公司股份之董事會

前，電統能源公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值。考量電統能

源公司營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司處分所持

有電統能源公司股份之交易相對人，以本公司全體股東、電統能源公司員工、本公

司及對本公司有控制或其從屬公司員工，或對電統能源公司營運發展有助益之策略

性投資人或財務性投資人為原則；若以本公司全體股東為交易相對人者，係以本公

司董事會決議處分時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比

例優先認購。其實際釋股價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜，擬提請股東

會授權董事會依市場狀況及電統能源公司營運情形訂定之，並應視法令或內部規章

要求委請獨立專家出具價格合理性意見書。

6.因應措施:以上辦理電統能源公司之釋股及放棄現金增資認購等相關事宜，擬俟股東會

決議通過後，授權董事會全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。