【公告】系統電董事會決議增列111年度股東常會議案

日 期：2022年03月17日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議增列111年度股東常會議案

發言人：謝東富

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/04/29

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告

2.一一○年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一一○年度健全營運計畫執行報告

4.一一○年度背書保證情形

5.一一○年度資金貸與情形

6.一一○年度從事衍生性商品交易情形

7.一一○年度董事績效評估結果及薪資報酬報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一一○年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.私募普通股案(增列)

2.修訂「公司章程」案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/01

12.停止過戶截止日期:111/04/29

13.其他應敘明事項:無