【公告】系微董事會決議113年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

日 期：2024年02月29日

公司名稱：系微 (6231)

主 旨：系微董事會決議113年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間

發言人：徐心吾

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北進出口商業同業公會一樓演講堂(台北市松江路350號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度董事酬金領取內容報告。

(5)112年度盈餘發放現金股利情形報告。

(6)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理113年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(2)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於113年3月

18日起至3月27日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股東

提出之股東常會議案。